Zarząd Spółki QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Siedlcach w siedzibie Kancelarii Notarialnej Małgorzata Troszkiewicz, Agnieszka Szulepa przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7.

W załączniku Spółka przekazuje:

1.pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie;

3.projekt zmian Statutu Spółki;

4.regulamin Rady Nadzorczej;

5.informację o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień ogłoszenia;

6.formularz do głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

7.wzór pełnomocnictwa do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

8.wzór pełnomocnictwa do reprezentacji akcjonariusza będącego osobą fizyczną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

9.klauzulę informacyjną RODO.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

01_QubicGames_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
02_QubicGames_Projekty_uchwal.pdf
03_QubicGames_Zmiany_Statutu.pdf
04_QubicGames_Regulamin_RN.pdf
05_QubicGames_Informacja_o_liczbie_glosow_i_akcji.pdf
06_QubicGames_Formularz_do_glosowania.pdf
07_QubicGames_Formularz_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf
08_QubicGames_Formularz_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf
09_QubicGames_Klauzula_RODO.pdf